董事会会议纪要标准模板
2023年10月31日发(作者：我和我的祖国观后感(精选15篇))
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董事会会议纪要标准模板董事会会议纪要标准模板 ⼤家知道如何写好董事会会议纪要吗?下⾯是⼩编给⼤家整理收集的董事会会议纪要标准模板，供⼤家阅读参考。 董事会会议纪要标准模板1 会议时间：200X年X⽉X⽇ 会议地点：在?市?区?路?号X会议室) 参加会议⼈员： 1、发起⼈(或者代理⼈)： 2、认股⼈(或者代理⼈： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创⽴⼤会的发起⼈、认股⼈(及其代理⼈)共×名(其中代理⼈×名)，代表公司股份×万股，占全部股份总额的×%，本次创⽴⼤会的举⾏符合法定要求。 会议议题：协商表决本股份有限公司 事宜。 会议由发起⼈(或全体与会⼈员)选举×作为创⽴⼤会的主持⼈。主持⼈宣布⼤会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并(⼀致)通过了如下决议： ⼀、审议通过了发起⼈关于公司筹办情况的报告 发起⼈代表×向⼤会作了公司筹办情况的报告，经与会⼈员审议，⼤会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。(或者经全体与会⼈员表决，⼀致同意通过该筹办报告。) ⼆、表决通过公司章程 发起⼈代表××向与会⼈员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会⼈员认真讨论，⼀致表决通过该公司章程(或者：与会⼈员提议将章程第____条___修改为___后，⼀致表决通过了该公司章程。或者：经与会⼈员的表决，赞成⼈数符合法定⽐例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起⼈代表××向⼤会介绍了董事候选⼈名单。经与会⼈员讨论后，以⽆记名投票(或举⼿)⽅式选举下列⼈员为公司董事： 1、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成⼈数符合法定⽐例。 2、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成⼈数符合法定⽐例。 3、选举 为公司董事，任期 年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成⼈数符合法定⽐例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述⼈员 组成公司第⼀届董事会。 四、选举监事会成员 发起⼈代表××向⼤会介绍了监事候选⼈名单。经与会⼈员讨论后，以⽆记名投票(或举⼿)⽅式选举下列⼈员为公司监事： 1、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成⼈数符合法定⽐例。 2、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;××名弃权，代表股份×万股，赞成⼈数符合法定⽐例。 3、选举 为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股;×名反对，代表股份×万股;×名弃权，代表股份×万股，赞成⼈数符合法定⽐例。 (注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述⼈员 与职⼯(代表)⼤会选举产⽣的职⼯代表监事 共同组成公司第⼀届监事会。 五、审核公司设⽴费⽤ 发起⼈代表××向⼤会介绍公司设⽴费⽤预算及设⽴费⽤计算书，设⽴费⽤预算____元⼈民币，实际⽀出____元⼈民币(实际⽀出⽐预算超出____元⼈民币)。经与会⼈员讨论后，⼀致同意(或者____票赞成、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定⼈数，同意)对实际⽀出费⽤____元⼈民币计⼊公司创办费(或者将实际费⽤____元⼈民币计⼊公司创办费，____元⼈民币由发起⼈⾃负)，在公司成⽴后____⽉内如数偿还。 六、审核发起⼈⾮货币出资情况 发起⼈代表××向⼤会介绍了发起⼈⾮货币出资情况，⾮货币出资者____名，出资标的为实物(或者知识产权、⼟地使⽤权)，折价为____元⼈民币，折合普通股____股。与会⼈员经讨论，⼀致同意(或者____票同意、____票反对、____票弃权，赞成名额符合法定⼈数，通过了)上述⾮货币出资事项(或者有____票不同意上述折价，认为折价应为____元⼈民币，差价由发起⼈连带补⾜)。公务员之家 (⼤会通过其他决议及表决结果应逐项列明) 会议主持⼈：(签字) 出席会议⼈员：(签字) 记录⼈： (签字) 200X年X⽉X⽇ 注意事项： 1、创⽴⼤会的会议记录是创⽴⼤会会议过程及决议情况的重要法律⽂书。 2、创⽴⼤会的会议记录要记明创⽴⼤会召开的时间、地点、出席⼈数(包括代理⼈)，出席⼈数占认股⼈总数的`⽐例，是否符合法定要求。 3、创⽴⼤会的会议记录要对创⽴⼤会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持⼈、发起⼈及出席会议的认股⼈、记录⼈签字。 4、发起⼈应当⾃股款缴⾜之⽇起三⼗⽇内主持召开公司创⽴⼤会。创⽴⼤会由发起⼈、认股⼈组成。 5、发起⼈应当在创⽴⼤会召开⼗五⽇前将会议⽇期通知各认股⼈或者予以公告。创⽴⼤会应有代表股份总数过半数的发起⼈、认股⼈出席，⽅可举⾏。 6、创⽴⼤会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股⼈所持表决权过半数通过。 7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满，连选可以连任。 董事会会议纪要标准模板2 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的⼯作总结和计划; 3、审定公司预算⽅案; 4、对公司融资⽅案进⾏审议; 主持⼈：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履⾏职务或者不履⾏职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履⾏职务或者不履⾏职务的，由半数以上董事共同推举⼀名董事召集和主持。) 出席董事：xxx，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事⼈数： 实际到会董事⼈数： 其中：亲⾃到会董事 ⼈;委托其他董事出席的董事 ⼈ 列席⼈：xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会 xxx，________有限公司财务总监 记录⼈：xxx，_________有限公司办公室主任 xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx：今天我们召开北京xxx有限公司第 届董事会第 次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? xx副董事：收到。 xxx董事：收到。 .......... 主持⼈：本次董事会会议应到董事 名，实到董事 名，其中xxx董事委托xxx董事发表意见并代其⾏使表决权。根据《中华⼈民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先⽣、公司监事会xxx先⽣列席本次会议，公司办公室主任xxx⼥⼠担任会议记录。各位董事对此有⽆异议? 众董事：⽆异议。 主持⼈：下⾯我们正式开会。⾸先讨论第⼀项议题：根据公司xx先⽣的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。⾸先请xxx先⽣陈述提名理由。 xxx：---------------------------------------。 主持⼈：下⾯请各位董事发表意见。 a：----------------------。 b：----------------------。 c：----------------------。xxx董事同意我的意见。 主持⼈：下⾯讨论第⼆项议题：............⾸先请 作关于公司 ⽅案的简要说明。 d：------------------------------- 主持⼈：下⾯请各位董事针对第⼆项议题发表意见。 a：----------------------。 b：----------------------。 c：----------------------。xxx董事同意我的意见。 主持⼈：下⾯请各位董事就前述两项议案填写表决票，进⾏表决。 (众董事填写选票) 主持⼈：xxx亮先⽣收票和计票，请xxx⼥⼠协助。 (xxx⼥⼠协助xxx先⽣收票和计票) 主持⼈：请xxx先⽣唱票。 xxx：第⼀项议题，赞成 票，反对 票，弃权 票;第⼆项议题，赞成 票，反对 票，弃权0票;.............. 主持⼈：现在宣布表决结果：------------------- 主持⼈：请xx⼥⼠草拟董事会决议草案 (xxx草拟董事会决议草案) 主持⼈：现在宣布董事会决议草案：---------------- 主持⼈：请⼤家以举⼿表决的⽅式表决是否通过董事会决议。赞成的请举⼿。 ( 名董事举⼿) xx(声明)：我同时代表xx董事举⼿。 主持⼈：反对的请举⼿。 ( ⼈举⼿) 主持⼈：弃权的请举⼿。 ( ⼈举⼿) 曹：好， 票通过。根据《公司法》和公司《章程》规定，本次会议形成董事会决议如下：--------------------------。决议还要形成议案交由股东会表决通过。 主持⼈：请问各位董事还有什么意见? 众董事：⽆意见。 主持⼈：请问各位列席⼈员还有什么意见? xxx：服从董事会决议。我将考虑另⾏提出更为合适的副总经理⼈选。 其他列席⼈员：⽆意见。 主持⼈：好，请 ⼥⼠将董事会决议打印成⽂。 ( 打印董事会决议) 主持⼈：请各位董事在董事会决议上签字。 (众董事签字) 主持⼈：请xxx⼥⼠会后将董事会决议复印后送各股东并下发有关部门执⾏，原件存档。好，今天的董事会到此结束，请各位董事阅读董事会记录，确认⽆误后签字，散会。 出席董事签字： 列席⼈员签字： 记录⼈： 年 ⽉ ⽇